O “Bitcoin do Oriente Médio” foi usado em um golpe aplicado por um gestor de investimentos. O negócio envolvendo o esquema Ponzi chegou ao fim com a prisão do líder do esquema. De acordo com a investigação, desde 2017 foram movimentados quase R$ 21 bilhões pelo gestor do “Bitcoin do Oriente Médio”.
Em dois anos, Aziz Com Mirza movimentou mais do que as exchanges brasileiras em 2019, segundo o CoinTradeMonitor. O esquema do canadense naturalizado como paquistanês consistia em gerenciar investimentos de terceiros em criptomoedas.
O “Bitcoin do Oriente Médio”
O Bitcoin é a criptomoeda com mais renome em todo o mundo. Alguns esquemas utilizam o nome do Bitcoin para reforçar a credibilidade dos golpes que movimentam fortunas em verdadeiros golpes. No caso do “Bitcoin do Oriente Médio”, uma altcoin recebeu este “apelido” com o intuito de ser utilizada no esquema de Aziz. A altcoin em questão é a Habibi Coin. A criptomoeda recebeu o “apelido” alusivo ao Bitcoin, acrescido de um “sobrenome” que faz menção ao local em que o golpe fez sucesso.Aziz sustentava vida de luxo para enganar investidores
Com 800 mil seguidores nas redes sociais, Aziz sustentava uma vida milionária no Instagram. Cercado de roupas de grife e carros de luxo, a vida milionária do golpista atraiu investidores de todo o mundo em busca de lucro fácil com criptomoedas. Além de uma criptomoeda envolvida no esquema, uma instituição financeira também representava os negócios de Aziz. Desse modo, o gerente de investimentos aportava novos clientes através da International Success Group (ISG). Um dos investidores do golpe aplicou quase R$ 260 mil na (ISG). A instituição foi apresentada como sendo voltada para a área educacional. Segundo a vítima que caiu no esquema, Aziz prometeu um lucro de 100% em relação ao capital investido no negócio. Porém, a dívida não foi paga pelo líder do golpe Ponzi.
Investidor perdeu R$ 400 mil em esquema Ponzi
Além de investidores do Oriente Médio, o esquema também atraiu investidores nos Estados Unidos. Uma das vítimas daquele país relatou que Aziz foi apresentado como um “magnata do setor imobiliário”. Sendo assim, o investidor decidiu confiar no negócio a importância de R$ 400 mil.
A prisão de magnata aconteceu em Dubai neste último domingo (27). O líder do “Bitcoin do Oriente Médio” foi preso em Dubai depois que um dos investidores denunciou o golpista às autoridades dos Emirados Árabes Unidos.
Na acusação, Aziz aparece como suspeito da prática de crimes de fraude e recebimento ilegal de dinheiro, que foi utilizado no golpe “Bitcoin do Oriente Médio”. O esquema pode ter feito vítimas em países como Reino Unido, Grécia, Canadá e Estados Unidos.
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Paulo José
Jornalista apaixonado pelo universo das criptomoedas e seu enorme impacto na sociedade. Conheceu o Bitcoin em 2013 sem saber que a criptomoeda tomaria conta de sua vida anos mais tarde. Já trabalhou em outros portais de notícias sobre criptomoedas, sendo que atualmente é um dos colaboradores do BeInCrypto.
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