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Binance expõe e derruba mercado de drogas na dark web, entenda

2 Min.
Atualizado por Luís De Magalhães

Resumo

  • Binance colaborou com o Departamento de Justiça dos EUA e a polícia de Taiwan para desmantelar o mercado de drogas da dark web.
  • A operação resultou em 270 prisões e na apreensão de mais de US$ 200 milhões em ativos.
  • Unidade de Inteligência Financeira da Binance identifica administradores-chave.
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A Binance anunciou nesta segunda-feira (9) que cooperou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e autoridades de Taiwan para desmantelar um dos maiores mercados de drogas da dark web, o Incognito Market.

Segundo informações compartilhadas com exclusividade ao BeInCrypto, o site movimentou mais de US$ 100 milhões em vendas ilícitas antes de ser desativado.

A atuação criminosa na dark web tem ganhado destaque no setor cripto, gerando escândalos políticos e vazamentos de dados sensíveis. Apesar disso, autoridades internacionais intensificaram os esforços para reprimir essas atividades.

A Binance destacou seu papel central na identificação e interrupção do esquema, colaborando com diversas agências durante a chamada Operação RapTor.

De acordo com o DOJ, a ação resultou na prisão de 270 indivíduos — entre vendedores, compradores e administradores — em 10 países. Além disso, foram apreendidos mais de 180 armas de fogo, 144 quilos de fentanil e outras drogas adulteradas, além de mais de US$ 200 milhões em espécie e criptoativos.

Binance rastreia carteiras e ajuda a prender líderes do Incognito Market

Por sua vez, a Binance conduziu investigações nativas da Web3 sobre o mercado de drogas Incognito Market na dark web. A unidade de inteligência financeira da exchange, a Financial Intelligence Unit (FIU), identificou as carteiras vinculadas ao site após romper camadas de firewalls e desvendar métodos de lavagem. Com essas informações, a equipe desmascarou os administradores-chave, que as autoridades prenderam em seguida.

“Mesmo com ferramentas de privacidade sofisticadas, cada transação cripto deixa um rastro digital — o que é cada vez mais vital nas investigações policiais de hoje. A colaboração transfronteiriça e as parcerias público-privadas não são mais opcionais — são essenciais. À medida que os casos de cripto se tornam mais complexos, a cooperação global é a solução para combater o crime de forma eficaz”, afirmou Nils Andersen-Röed, chefe global da FIU da Binance.

Para a maior exchange de cripto do mundo, há múltiplas motivações para agir contra criminosos. Além de reforçar sua reputação institucional, a empresa tem motivos internos. No fim de março, hackers divulgaram na dark web grandes volumes de dados de usuários da Binance, criando potenciais riscos à segurança. A cooperação com o DOJ fortalece a atuação da FIU contra esse tipo de ameaça.

Além disso, mesmo após anunciar uma redução no número de investigações contra empresas do setor, o Departamento de Justiça dos EUA segue empenhado em enfrentar grandes operações criminosas envolvendo criptoativos. A expectativa é de que continue mobilizando seus amplos recursos para desarticular redes significativas.

A Binance acrescentou que tem colaborado com outras agências na repressão ao crime na dark web. Em maio, a exchange apoiou a Europol na investigação de plataformas voltadas à exploração infantil, utilizando técnicas semelhantes às aplicadas na Operação RapTor. Diante desse histórico, a tendência é que a empresa continue envolvida em operações de alto impacto no futuro.

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Lucas Espindola
Lucas escreve sobre análises sobre as principais criptomoedas do mercado. Formado na FMU, acumula experiência em empresas como Quinto Andar e Vitacon. Profissional experiente em redação de conteúdo, é especializado em gestão de reputação corporativa, marketing digital edição. Como especialista em Web3 e SEO, Lucas combina estratégias digitais inovadoras com a criação de conteúdo tradicional para ajudar empresas a aumentar sua visibilidade e credibilidade em várias plataformas.
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