A Binance suspendeu um funcionário após uma investigação interna sobre alegações de front-running usando informações privilegiadas. O caso é um dos raros em que a empresa revelou publicamente detalhes sobre violações cometidas por um membro da equipe.
O anúncio, feito na segunda-feira (24) pela conta oficial da Binance Wallet no X (antigo Twitter), ocorre em meio a crescentes críticas sobre as práticas éticas do setor.
Negociação com informações privilegiadas na Binance: funcionário suspenso após investigação
SponsoredSegundo a Binance Wallet, a investigação foi iniciada após uma denúncia recebida pela equipe de auditoria interna em 23 de março. Uma publicação da Wu Blockchain na mesma data trouxe mais detalhes sobre o acusado.
Freddie Ng, um suposto funcionário de desenvolvimento de negócios da Binance Wallet, obteve um lucro realizado de US$ 113 mil e um lucro não realizado de US$ 200 mil ao negociar UUU na BSC, dizia a postagem.
Além disso, o texto detalhou que um endereço supostamente financiado por freddieng.bnb comprou 24,1 milhões de tokens UUU por US$ 6.227. Após uma liquidação parcial, a pessoa vendeu 6,0222 milhões desses tokens em endereços relacionados.
Isso gerou um lucro de US$ 113.600. Os 18,095 milhões restantes ainda estavam distribuídos em nove endereços, representando um ganho não realizado de cerca de US$ 200 mil.
A investigação da Binance Wallet revelou que o funcionário havia trabalhado anteriormente em desenvolvimento de negócios na BNB Chain. O acusado teria usado conhecimento sobre projetos on-chain e informações privilegiadas sobre um Token Generation Event (TGE) para obter lucro.
Integrante da equipe da Wallet há apenas um mês — área sem ligação com o projeto —, ele comprou tokens por meio de múltiplas carteiras antes do anúncio. Após o lançamento oficial do token, vendeu parte com ganhos significativos e manteve o restante com alto valor não realizado.
… “Esse comportamento configura front-running com base em informações não públicas obtidas em seu cargo anterior e é uma clara violação da política da empresa”…, destacou o comunicado.
A Binance Wallet afirmou que não há evidências de insider trading generalizado na equipe. O caso foi tratado como isolado, ligado apenas ao indivíduo, sem indicativos de falhas sistêmicas na organização.
SponsoredAlém disso, o funcionário foi rapidamente suspenso, e a empresa se comprometeu a cooperar com as autoridades legais em sua jurisdição. A plataforma reafirmou seu compromisso com transparência e justiça.
Na Binance, priorizamos os usuários e nos comprometemos com transparência, justiça e integridade. Temos tolerância zero para qualquer má conduta. Continuaremos a fortalecer controles internos, aprimorar políticas e garantir que incidentes como este não se repitam, acrescentaram.
Binance premia denunciantes com US$ 100 mil e caso de insider trading reacende debate sobre ética no setor cripto
Para incentivar a fiscalização da comunidade, a Binance premiou com US$ 100 mil quatro denunciantes que reportaram o problema por meio do canal oficial.
Enquanto isso, o incidente reacendeu debates sobre ética no setor de cripto. Colin Wu, fundador da Wu Blockchain, destacou a raridade da situação.
Parece ser a primeira vez que a Binance divulga detalhes sobre insider trading de um funcionário, escreveu.
Wu também apontou questões-chave. Ele ressaltou que a descoberta do problema dependeu de evidências raras, tanto on-chain quanto off-chain. Sem esses dados, o caso poderia ter passado despercebido ou sido ocultado.
Ele ainda citou uma revelação da cofundadora Yi He. Em um AMA, ela disse que a equipe revisou mais de 120 pessoas nos últimos dois anos, demitindo mais de 60 por violações. Isso sugere a possibilidade de outros casos não divulgados.
Por fim, Wu observou que, embora muitos considerem a Binance uma das exchanges mais rígidas, ainda falta clareza sobre como outras plataformas aplicam padrões semelhantes.
