A Binance lançou uma recompensa para denunciantes de até US$ 5 milhões como parte de uma ampla repressão a “agentes de listagem” fraudulentos de terceiros.
A exchange alerta projetos de cripto que qualquer indivíduo que alegue influenciar listagens na exchange está agindo de forma ilegal.
O anúncio, publicado na quarta-feira em uma atualização de transparência, ocorre em um momento delicado para a maior exchange de criptomoedas do mundo.
SponsoredA Binance enfrenta pressão redobrada sobre suas práticas de listagem após incidentes de suposta negociação interna ligados ao vazamento de informações de tokens.
Em seu comunicado, a Binance reiterou que todas as solicitações de listagem de tokens devem ser feitas exclusivamente por seus canais oficiais, abrangendo o Binance Alpha, o mercado Futuro e o mercado Spot.
A exchange destacou que não autoriza corretores, consultores ou intermediários externos a negociar, facilitar ou garantir listagens.
“Qualquer parte que afirme representar a Binance ou oferecer serviços relacionados a listagens mediante pagamento está praticando comportamento fraudulento”, afirmou a empresa.
Conclusões da blacklist e da auditoria interna
A exchange revelou que uma auditoria interna identificou casos recorrentes de pessoas e empresas que se passavam por facilitadoras ligadas à Binance enquanto solicitavam cobranças a fundadores de projetos.
Sponsored SponsoredComo resultado, a exchange incluiu sete entidades e indivíduos em sua lista negra, incluindo:
- BitABC
- Central Research
- May/Dannie
- Andrew Lee
- Suki Yang
- Fiona Lee
- Kenny Z
Segundo a Binance, essas partes foram identificadas por sugerirem falsamente relações com a exchange ou oferecerem serviços pagos de listagem. A empresa informou que tomará medidas judiciais “quando apropriado”.
A fornecedora de dados de blockchain RootData aponta que um dos grupos listados, a Central Research, já apoiou outros projetos de cripto, como Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist e Artyfact.
Desses, apenas Fusionist (ACE) está atualmente listado na Binance. A exchange não associou as descobertas da lista negra a decisões anteriores de listagem.
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Para estimular as denúncias, a Binance afirmou que denunciantes com provas verificáveis de atividades fraudulentas podem receber recompensas de até US$ 5 milhões, dependendo da qualidade e do impacto das informações enviadas.
Binance endurece regras de listagem em meio a repercussão de negociações internas
Como parte da atualização, a Binance publicou um detalhamento do processo de listagem de projetos, desde a apresentação no Binance Alpha até a entrada nos mercados Futuro e Spot.
A exchange ressaltou que não cobra taxas para pedidos de listagem e que toda comunicação deve vir diretamente do time central do projeto.
Sponsored SponsoredProjetos que utilizarem intermediários serão imediatamente desclassificados de revisões atuais e futuras de listagem, alertou a Binance. Entretanto, equipes que denunciarem de forma voluntária agentes fraudulentos podem receber prioridade na análise.
O anúncio foi feito após a confirmação, neste mês, de que um funcionário da Binance vazou informações confidenciais de listagem relacionadas à memecoin “year of the yellow fruit”. A co-CEO da exchange, Yi He, comentou o ocorrido.
“Atualmente, a comunidade está envolvida em comportamentos que não têm relação com a Binance, como a emissão de moedas baseadas no X oficial da Binance, em minhas declarações ou em trechos de publicações. Mas não podemos parar de publicar só porque alguém pode procurar brechas”, disse ela.
A Binance informou ainda que distribuiu US$ 100 mil em recompensas para cinco denunciantes que ajudaram a revelar as irregularidades.
No conjunto, a lista negra, o programa de recompensas e medidas de fiscalização mais rigorosas refletem um esforço maior da Binance para recuperar a confiança no seu processo de listagem.
Isso ocorre em um momento no qual exchanges enfrentam pressão crescente para comprovar transparência, controles internos e práticas de mercado justas.
