A detenção de dois executivos da Binance por autoridades nigerianas chega a terceira semana enquanto o governo investiga o suposto papel da exchange de criptomoedas na manipulação da Naira, moeda fiduciária do país.
Em meio à prisão, a Nigéria exige que a Binance forneça informações sobre seus 100 principais usuários e o histórico de transações de seis meses de todos os clientes no país. O conselheiro de segurança nacional da Nigéria também busca uma resolução sobre quaisquer obrigações fiscais pendentes da corretora cripto.
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Nigéria tem como alvo Binance em meio a reformas econômicas
Esse período de cárcere coincide com as iniciativas do governo para estabilizar a economia após a desvalorização da moeda da Nigéria, a Naira. O presidente Bola Tinubu introduziu recentemente várias reformas financeiras, incluindo um novo cálculo de taxa de câmbio para a Naira.
No entanto, o governo também alegou que plataformas de criptoativos como a Binance enfraquecem a moeda local, “ao permitir a manipulação criminosa da moeda”. Após um apelo de um regulador nigeriano para banir a Binance, o país bloqueou o acesso à exchange peer- to-peer da Binance e a várias outras empresas do segmento.
O governador do Banco Central, Olayemi Cardoso, disse que tinha sido difícil rastrear US$ 26 bilhões em fluxos financeiros e ilícitos suspeitos através da Binance.
Crise diplomática
Como resultado, as autoridades locais também prenderam o gerente regional da Binance para a África, Nadeem Anjarwalla, e Tigran Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance. Também apreenderam os telefones e passaportes da dupla por ordem judicial e impuseram uma multa de US$ 10 bilhões à Binance.
A detenção de Anjarwalla e Gambaryan pode criar tensões diplomáticas devido a seus laços com o Reino Unido e os Estados Unidos. O analista de risco de criptoativos,Nic Carter refletiu que a falta de intervenção dos EUA indica uma inconsistência nas políticas diplomáticas.
“A situação da Nigéria/Binance é bastante repugnante. Os EUA obviamente deveriam intervir, mas um passaporte americano sob o regime completamente ineficaz de Biden significa muito pouco hoje em dia… Quando um jogador da WBNA é detido: coletiva de imprensa, pressão da Casa Branca, troca de prisioneiros de alto nível … Quando um ex-agente federal condecorado é sequestrado e mantido como resgate, mas ele trabalha para uma empresa de criptoativos: Eu durmo”, escreveu Carter.
A Embaixada dos EUA disse que sabia da situação, mas não pôde comentar mais. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou seu contato com as autoridades locais sobre a detenção de Anjarwalla.
“Estamos apoiando um homem britânico detido na Nigéria e estamos em contato com as autoridades locais”, disse o Ministério do Reino Unido.
O Banco Central da Nigéria também era suspeito de reprimir o P2P da Binance em novembro de 2023. O Índice Global de Adoção de Criptoativos 2023 da Chainalysis classificou a Nigéria como o principal país do mundo em termos de volumes de negociação em bolsas de criptomoedas peer-to-peer.
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