O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), negou que a empresa tenha adquirido a exchange indiana WazirX. A declaração foi feta depois que as autoridades indianas tomaram medidas contra a exchange como parte de uma investigação de AML.
A exchange indiana de criptomoedas WazirX foi invadida pela Diretoria de Execução (ED) do país, com as autoridades congelando cerca de US$ 8,1 milhões em fundos como parte de uma investigação de AML. Enquanto isso, CZ enfatizou que a Binance não tinha nenhuma participação na empresa controladora da WazirX, a Zanmai Labs.
Em seu Twitter, Zhao disse que nunca havia concluído a transação para adquirir a WazirX. Ele estava se referindo a uma postagem em blog de novembro de 2019 que dizia que a Binance havia “adquirido” a empresa.
O CEO disse que a Binance fornece apenas serviços de carteira para a exchange indiana como uma solução tecnológica e alguns outros assuntos técnicos. Ele afirmou que a WazirX era a única responsável por todos os outros aspectos de suas atividades, incluindo o registro de usuários, KYC, negociação e início de saques. Zhao terminou dizendo:
“As recentes alegações sobre a operação da WazirX e como a plataforma é gerenciada pelo Zanmai Labs são de grande preocupação para a Binance. A Binance colabora com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Ficaríamos felizes em trabalhar com a ED de qualquer maneira possível.”
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Fundador da WazirX rebate CEO da Binance
No entanto, a controvérsia não terminou com as declarações de CZ. O fundador da WazirX, Nischal Shetty, deu sua opinião algumas horas após os comentários Zhao, dizendo sem rodeios que “a WazirX foi adquirida pela Binance”. Ele apontou para os Termos de Serviço da exchange e também disse que “a Binance possui o nome de domínio WazirX”, “tem acesso root aos servidores da AWS”, “tem todos os ativos cripto” e “todos os lucros cripto”.
A principal questão que as autoridades têm é que a exchange pode ter facilitado a lavagem de dinheiro. Ela é uma das exchanges de criptomoedas mais populares da Índia, e não é surpresa que as autoridades indianas a estejam revisando suas ações no mercado. Autoridades do país vêm reprimindo o que consideram ilegal nesta indústria nos últimos meses.
O ED está conduzindo a investigação em empresas financeiras não bancárias e seus parceiros de fintech por “práticas predatórias de empréstimos que violam as diretrizes do RBI e usando tele-chamadas que usam dados pessoais de forma abusiva e usam linguagem abusiva para extorquir altas taxas de juros dos tomadores de empréstimos .”
Este pode ser o início de uma nova repressão cripto na Índia. O governo permite a existência de criptomoedas, mas tributa a classe de ativos a uma taxa alta e não a reconhece como uma forma de dinheiro. Como tal, alguns estão preocupados que isso leve a uma migração de talentos para fora do país.
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