Os promotores federais que trabalham para o Departamento de Justiça dos EUA pediram à Binance que fornecesse registros relacionados a cheques de lavagem de dinheiro, bem como comunicações entre figuras-chave da empresa, incluindo seu CEO Changpeng Zhao (CZ).
Isso está de acordo com uma solicitação de dezembro de 2020 que permaneceu invisível até recentemente. Agentes que trabalham para a divisão de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça pediram à exchange de criptomoedas que entregasse voluntariamente documentos pertencentes a 13 altos executivos que trabalham para a empresa.
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Entre os nomeados estava o próprio chefe da Binance.
Investigação da Binance ainda em andamento
Embora o pedido inicial à Binance tenha sido feito há quase dois anos, a investigação continua em andamento, de acordo com uma fonte que transmitiu o assunto à Reuters. Os promotores estão particularmente interessados em estabelecer se a Binance violou a Lei de Sigilo Bancário, a mesma legislação que os executivos da BitMEX entraram em conflito no início de 2022.
O diretor de comunicações da Binance, Patrick Hillmann, foi rápido em minimizar a investigação quando falou com a Reuters. “Reguladores de todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de criptomoedas para entender melhor nosso setor. Este é um processo padrão para qualquer organização regulamentada e trabalhamos com agências regularmente para resolver quaisquer dúvidas que possam ter.”
Quanto a como a Binance respondeu ao pedido em 2020, isso permanece um mistério. Nem o Departamento de Justiça nem a Binance forneceram mais detalhes.
Os maiores sucessos do banco
Se a história recente pode nos ensinar alguma coisa, é que a Lei de Sigilo Bancário não é algo para brincar. Em 24 de fevereiro, os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, se declararam culpados de quebrar o ato.
Tendo oferecido uma confissão de culpa, os dois foram condenados a pagar US $ 10 milhões em multas. Hayes também recebeu uma ordem de prisão domiciliar de seis meses.
Em 2021, a BitMEX resolveu casos com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por um total de US$ 100 milhões.
Agora parece que o Departamento de Justiça gostaria de repetir o feito com Binance e CZ. Se essa investigação seguir o mesmo caminho que fez com a BitMEX, pode terminar com CZ sob custódia e aguardando julgamento.
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