A Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, está sob escrutínio já que as autoridades francesas estão investigando uma “lavagem de dinheiro agravada” e “fornecimento ilegal de serviços cripto”.
Esta investigação, instigada pelas autoridades judiciais parisienses, ecoa um tema recorrente de supostas violações regulatórias que continuam a assombrar as operações da Binance em todo o mundo.
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Binance é acusada de lavagem de dinheiro na França
As principais acusações contra a Binance na França são sobre uma dupla vertente de supostas ilegalidades. Em primeiro lugar, o exercício de serviços de ativos digitais não autorizados (PSAN). E em segundo lugar, lavagem de dinheiro sofisticada.
Os perpetradores supostamente usaram as criptomoedas na plataforma de negociação como um canal para investimentos, ocultações e conversões ilícitas, gerando lucros ilícitos significativos.
Esse imbróglio amplifica o aumento das pressões regulatórias e acusações que a exchange enfrenta. A alegada negligência da plataforma em manter os procedimentos “Know Your Customer” (KYC) é particularmente digna de nota.
Este é um conjunto de protocolos de verificação que os serviços financeiros devem aplicar para evitar a lavagem de dinheiro. O exame da Binance pela França se estende ainda às alegações de que a empresa violou as leis do país que regulam as plataformas de criptomoedas.
Desde 2019, essas leis determinam que qualquer entidade que deseje se envolver em várias atividades, como publicidade para potenciais clientes franceses, deve obter o status de “provedor de serviços de ativos digitais” da Financial Markets Authority (AMF).
Surgem suspeitas de que a Binance desrespeitou um requisito fundamental desde que iniciou suas operações na França, em 2020. Ela adquiriu publicidade para promover seus serviços antes de se registrar formalmente na AMF em maio de 2022.
Um porta-voz da Binance afirmou o compromisso da empresa de cumprir todas as leis em cada mercado em que opera. Ele afirmou que a exchange investe pesadamente para garantir compliance global e a cooperação com as autoridades.
“A Binance investe tempo e recursos consideráveis para cooperar com a aplicação da lei globalmente. Cumprimos todas as leis na França, assim como em todos os outros mercados em que operamos. Não comentaremos os detalhes da aplicação da lei ou investigações regulatórias, exceto para dizer que as informações sobre nossos usuários são mantidas com segurança e fornecidas apenas a funcionários do governo mediante o recebimento de justificativa apropriada documentada”, disse um porta-voz da Binance.
Enquanto a Binance navega por esse cenário jurídico tumultuado na França, também se encontra no alvo de vários processos nos Estados Unidos. A SEC alega que a exchange falhou em impor medidas rigorosas de KYC a todos os seus clientes. A plataforma é acusada de enganar os clientes e desviar o capital, criando um enorme desafio regulatório global.
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