Binance é acusada de operação para evitar reguladores nos EUA, e CEO responde

Em um artigo do dia 29 de outubro na Forbes, o repórter Michael Del Castillo compartilhou os detalhes de um conjunto de slides que vazou, descrevendo os planos operacionais da Binance para os Estados Unidos. O artigo alega que a empresa planejava criar uma estrutura corporativa projetada para” enganar intencionalmente os reguladores e lucrar sub-repticiamente com investidores de criptomoedas nos Estados Unidos. ” A apresentação, datada de 2018 e pouco antes do lançamento de Binance.US, indica que a bolsa líder da cripto pretendia criar uma “entidade Tai Chi” nos Estados Unidos para chamar a atenção dos reguladores enquanto canalizava lucros para sua empresa controladora e não os expunha à aplicação . Como Del Castillo colocou,

“enquanto a entidade então sem nome estabelecia operações nos Estados Unidos para distrair os reguladores com interesse fingido em conformidade, medidas seriam postas em prática para mover a receita na forma de taxas de licenciamento e mais para a empresa-mãe, Binance. ”

Parte dessa estratégia seria, supostamente, ensinar os usuários a fugir das restrições geográficas enquanto “soluções tecnológicas eram postas em prática”. O artigo teve um impacto imediato.

Wow. @DelRayMan bringing 🔥🔥🔥 to the questions around whether Binance is playing regulatory arbitrage and how — and, for those of you who remember my last interview with @cz_binance — where exactly @binance is headquartered https://t.co/taWjcsI7LX

— Laura Shin (@laurashin) October 29, 2020

Resposta do CZ da Binance

De sua parte, o fundador Changpeng “CZ” Zhao respondeu rapidamente com uma série de declarações no Twitter. Ele chamou o artigo de FUD e disse que as acusações no relatório estão incorretas:

“o documento não foi produzido por funcionário da Binance (atual ou ex). Qualquer um pode produzir um documento de estratégia, mas isso não significa que Binance os siga. ”

Ele acrescentou: “Binance sempre operou dentro dos limites da lei, e a Binance tem uma colaboração muito forte com muitas agências notáveis ​​de aplicação da lei em todo o mundo”. A questão de saber se um funcionário da empresa produziu o deck foi ainda questionada por Del Castillo, que respondeu ao tópico do Twitter de CZ.

@cz_binance I have an email from your chief compliance officer, dated October 13th, (on which you were cc'ed) informing me that "Harry Zhou is also no longer with our firm." If you'd like to clarify why you're now saying he was never with your firm, I'm here. https://t.co/2FtpD5DEP9

— Michael del Castillo (@DelRayMan) October 29, 2020

A refutação de CZ foi seguida por uma declaração em vídeo da CEO da Binance.US, Catherine Coley, no dia seguinte. Coley foi inequívoca em sua defesa da empresa:

“a noção de que a Binance.US faria qualquer coisa para minar a capacidade de combate à lavagem de dinheiro e aplicação de sanções dos EUA para detectar atividades ilícitas é evidentemente absurda e diretamente contra quem somos como pessoas.”

Ela destacou algumas “imprecisões factuais” no artigo, incluindo o fato de que a Binance.US não é uma subsidiária da Binance Holdings e não fez pagamentos à entidade maior. Coley também observou que a Binance.US sacrificou o crescimento e a receita para “fazer as coisas certas”. Notícias questionando a credibilidade da maior exchange de criptomoedas do mundo , talvez previsivelmente, tem sido indesejada em no mundo das criptos. Muitos classificaram o artigo como jornalismo sensacionalista em busca de cliques. Um usuário do Twitter, que descreve a si mesmo como um fornecedor de auditorias legalSec, resumiu

“este é um bom artigo de jornalismo estragado por uma interpretação negativa. O que está sendo descrito aqui não é uma estratégia de evasão da lei, mas um plano para cumprir as leis dos EUA de forma lucrativa ao máximo, em vez de apenas sair do mercado dos EUA completamente – se isso é ‘evasão’, então é a maior parte da estruturação legal. ”