A Binance tomou medidas decisivas contra o market maker da GoPlus Security (GPS) e da MyShell (SHELL). A plataforma de negociação os baniu de atividades futuras na exchange e confiscou todos os lucros de suas operações.
No entanto, a identidade do market maker permanece um mistério, gerando especulações na comunidade de criptomoedas.
Binance combate irregularidades de mercado
Em um comunicado oficial em 9 de março, a Binance revelou que sua investigação descobriu má conduta por parte de um market maker associado à GPS e à SHELL. Como resultado, a exchange anunciou a rescisão imediata das atividades do market maker na Binance.
A Binance também confiscou os lucros para compensar os usuários afetados. Os respectivos projetos determinarão os detalhes do plano de compensação.
A Binance reiterou que todos os market makers autorizados devem seguir princípios rigorosos. Isso inclui manter tamanho de ordem suficiente, garantir um spread bid-ask estável e evitar manipulação de mercado por meio de negociações de alta frequência. A exchange alertou que quaisquer violações levariam a penalidades severas.
Qualquer market maker autorizado por projeto que não cumpra ou viole tais princípios e regras, a Binance tomará medidas adicionais contra esses market makers para proteger melhor nossos usuários, a exchange articulou.
A falta de transparência sobre a identidade do market maker levou a especulações sobre qual entidade pode ser responsável. No entanto, alguns grandes players da indústria negaram explicitamente qualquer envolvimento. A Animoca Brands, uma investidora conhecida em projetos de blockchain, negou categoricamente ser o market maker para GPS e SHELL.
Em resposta a perguntas, a Animoca Brands deseja esclarecer que não está envolvida em atividades de market-making para GoPlus Security ($GPS) e/ou MyShell ($SHELL), a empresa declarou no X (antigo Twitter).
Da mesma forma, a GSR, uma empresa líder em market-making de cripto, emitiu um comunicado se distanciando da controvérsia. Também indicou que, embora seja investidora e parceira da GoPlus, não se envolve em atividades de market-making para o projeto.
Podemos confirmar que não somos o market maker mencionado na declaração da Binance sobre a GoPlus Security e permanecemos comprometidos em manter os mais altos padrões de integridade e transparência com nossos clientes, a empresa articulou.
Alegações e conexões históricas
Em meio às especulações, o insider da indústria AB Kuai Dong sugeriu uma possível ligação com May Liu, também conhecida como Piaopiao, e suas empreitadas passadas em market-making de cripto. Segundo Kuai Dong, Liu foi a fundadora da Spark Digital Capital em Xangai, uma empresa supostamente envolvida em terceirização de mercado sob o disfarce de capital de risco (VC).
À medida que os padrões de VC se tornaram mais rígidos em 2021-2022, Liu teria passado a incubar projetos Web3 através do Web3Port. Ela também dirigia uma empresa de market-making chamada Whisper. Esta operação, alega Kuai Dong, fornecia serviços de liquidez e facilitava listagens de projetos na exchange Binance.
A Whisper se tornou um projeto especialmente embalado na indústria e foi listada na linha de montagem de corretagem da Binance. Os investidores de varejo da Binance também se tornaram caixas eletrônicos de longo prazo. O chamado passe rápido de um ano pela Binance, até certo ponto, eles conseguiram, e fizeram isso por muito tempo”, ele alegou.
Embora as alegações de Kuai Dong permaneçam não verificadas, elas sugerem uma tendência mais ampla de empresas de market-making operando sob múltiplos disfarces dentro do ecossistema cripto.
Outra camada de intriga vem dos dados da Cryptorank, que mostram que GPS e SHELL compartilham vários investidores comuns de VC. A YZi Labs (antiga Binance Labs), OKX Ventures e HashKey Capital estão entre eles.
Essa sobreposição alimentou especulações sobre possíveis conexões nos bastidores entre os projetos e seu market maker.
À medida que as investigações continuam, a questão chave permanece: Quem é o market maker por trás da GPS e da SHELL? A resposta pode ter implicações mais amplas para a transparência e conformidade regulatória no mercado de cripto.
Dados do CoinGecko mostram que o preço da GPS caiu mais de 7% desde a abertura da sessão de hoje (10), sendo negociada por US$ 0,03977 no momento desta análise. Por outro lado, o preço do token SHELL subiu quase 10% no mesmo período e estava sendo vendido por US$ 0,2973 no momento da publicação.
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