O trader conhecido como The White Whale quebrou o silêncio em uma conversa exclusiva com o BeInCrypto. Ele ofereceu seu relato em primeira mão sobre a controvérsia envolvendo a MEXC e o congelamento de mais de US$ 3 milhões de seus fundos.
Seus comentários lançam nova luz sobre uma saga que gerou debates no Crypto Twitter, desencadeou uma campanha de apoio popular e colocou a responsabilidade das exchanges centralizadas (CEX) sob críticas.
No universo cripto, raramente existe uma disputa isolada. Os fundos bloqueados de um único trader podem levantar questões mais amplas sobre confiança, transparência e se as CEXs ainda são locais seguros para negociar.
Foi exatamente isso que aconteceu com The White Whale. O trader de destaque afirma que a MEXC congelou 3,1 milhões de dólares de seus fundos e deu ultimatos “absurdos” e “não escritos”.
A exigência da MEXC de que ele voasse para a Malásia para verificação presencial está no centro da disputa. Para The White Whale, este é o ponto em que o princípio se torna um não absoluto.
Sponsored“A única resolução aceitável é simples: liberar meus fundos imediatamente. Não sou um criminoso. Não quebrei nenhuma regra. Enquanto isso, a MEXC está violando seus Termos de Serviço ao insistir que a única resolução é uma reunião presencial, algo que não aparece em seu acordo de usuário”, ele afirmou.
Falando ao BeInCrypto, The White Whale disse que inicialmente considerou a exigência, mas sua equipe de segurança insistiu que a segurança não poderia ser garantida em uma jurisdição estrangeira.
“Tenho uma esposa e duas filhas pequenas em casa. Algumas coisas valem mais do que dinheiro”, ele explicou.
No entanto, mesmo além da preocupação com a segurança, ele insiste que a exigência é inaceitável porque reescreve as regras.
“Exchanges como a MEXC não podem mudar as regras sempre que quiserem. Eles me deram um conjunto de regras em seus Termos de Serviço. Eu segui essas regras. Agora eles estão mudando as regras no meio do jogo. Isso não vai acontecer—nem para mim, nem para ninguém”, ele declarou.
MEXC cita risco de conformidade
Para garantir uma reportagem imparcial, o BeInCrypto também entrou em contato com a MEXC para uma resposta oficial às acusações e alegações de The White Whale.
A exchange não esclareceu a política de ‘KYC presencial’, citando exigências regulatórias. Um porta-voz da MEXC mencionou que comentar sobre as alegações de KYC de The White Whale constituiria “alerta”.
O BeInCrypto perguntou à MEXC sobre as capturas de tela que circulam online, mostrando o representante da exchange pedindo diretamente à vítima que viajasse para a Malásia e verificasse sua identidade. Em resposta, a MEXC disse o seguinte:
“A MEXC recentemente continuou a aprimorar sua estrutura de controle de risco, com foco particular no fortalecimento da gestão de risco de conformidade. Durante nossa revisão, identificamos que certos fundos de usuários apresentavam riscos potenciais. Consequentemente, impusemos restrições temporárias de retirada e exigimos que os usuários afetados completassem a verificação avançada de KYC. A MEXC adere estritamente aos requisitos de conformidade e relata transações e contas suspeitas. Relatórios de conformidade relacionados foram submetidos em julho e agosto”, disse um porta-voz da MEXC.
Ação legal contra MEXC não é uma opção para o White Whale
Uma das partes mais marcantes deste caso é a admissão de The White Whale de que o recurso legal está essencialmente fora de questão.
Embora ele tenha revelado ter acesso a ótimos advogados, eles teriam dito a ele que a estrutura da entidade da MEXC e os Termos de Serviço tornam a resolução legal quase impossível por design.
Sponsored SponsoredIsso, ele argumenta, é precisamente o ponto de sua campanha. Se os traders não podem contar com os tribunais, a pressão coletiva se torna a única arma.
“A voz do povo é tudo o que resta. É por isso que estou fazendo isso”, articulou The White Whale.
Da disciplina de cockpit à guerra cripto: uma luta por transparência nas CEX?
Na entrevista, The White Whale descreveu sua abordagem ao trading através da lente de sua antiga carreira como piloto, onde a disciplina era fundamental.
“Antes de realizar uma lista de verificação na aeronave, você realiza uma lista de verificação em si mesmo. Se estiver cansado, emocional, estressado ou distraído, você não voa. Esse mesmo princípio se aplica ao trading. A disciplina começa antes da negociação”, ele disse.
No entanto, essa disciplina foi testada nas últimas semanas. Em vez de se concentrar em dados e configurações, ele foi forçado a uma batalha pública com uma das maiores exchanges do setor.
“A distração provavelmente me custou mais em oportunidades de trading perdidas do que os fundos que estou tentando recuperar, a maioria dos quais estou doando. Mas algumas lutas valem o custo. Esta é uma delas”, ele disse.
O ponto de virada veio quando The White Whale lançou uma campanha de recompensa de 2 milhões de dólares, vinculada a um sistema de reivindicação de NFT (token não fungível).
Isso o ajudou a chamar a atenção para seu caso e a reunir apoio da comunidade. Em poucos dias, mais de 24 mil carteiras teriam se inscrito.
No entanto, The White Whale disse que não se tratava de dinheiro. Em vez disso, era sobre o princípio.
Sponsored“Se eu tiver que continuar ampliando e eventualmente transformá-lo em uma recompensa de 100 milhões de dólares, estou disposto a fazer isso”, ele observou.
A campanha teve efeitos dentro da própria MEXC. O BeInCrypto recebeu relatos de que essa questão específica tem sido um tópico constante no recente retiro interno da empresa em Bali.
O White Whale insiste que seu caso está longe de ser único, observando que centenas de traders têm a mesma história.
“Eles não podem ser todos maus atores. Algo está fundamentalmente errado na MEXC”, afirmou.
Quando questionado sobre outras exchanges centralizadas, o White Whale mencionou que nunca teve problemas com nenhuma outra exchange. A maioria de suas negociações atualmente ocorre na Hyperliquid, mas sua experiência negativa até agora veio apenas da MEXC.
Preocupações com Proof-of-Reserve
Isso toca em uma questão mais ampla que a cripto tem enfrentado desde o colapso da FTX em 2022: a confiabilidade das CEXs e suas práticas de prova de reservas (PoR).
Enquanto muitas CEXs se apressaram em publicar auditorias ou painéis após a implosão da FTX, críticos argumentam que a maioria dessas “provas” são pouco mais que capturas de tela de números internos.
O White Whale não é o primeiro usuário a criticar a MEXC recentemente. Várias preocupações foram levantadas nas redes sociais.
O BeInCrypto questionou a exchange sobre as alegações de falta de transparência e problemas com sua prova de reservas. A exchange negou qualquer alegação de má conduta e forneceu detalhes técnicos de sua estrutura de reservas.
Sponsored SponsoredA exchange afirmou que, em vez de auditorias de terceiros, divulga todos os endereços de carteira e código-fonte, permitindo que os usuários realizem verificações independentes. A plataforma oferece um mecanismo de prova verificável.
Nossa prova de reservas usa uma estrutura Merkle Tree, que é totalmente transparente e permite que qualquer usuário verifique de forma independente. Além disso, a MEXC estabeleceu anteriormente um Fundo Guardião de US$ 100 milhões para proteger os ativos dos usuários, com o endereço divulgado publicamente para verificação.
O que isso significa para o cripto
A campanha do White Whale atinge uma inquietação mais profunda na cripto. Por um lado, há a tensão entre traders que valorizam a transparência. Por outro, plataformas centralizadas ainda operam com estruturas opacas.
Desde a FTX, a exchange Binance e outras enfrentaram maior escrutínio sobre seus balanços e relatórios de reservas.
Para o White Whale, a questão não é apenas sobre seus US$ 3 milhões. Em vez disso, é sobre se a indústria tolerará exchanges que fazem exigências arbitrárias e impõem regras não escritas em contratos.
Enquanto isso, o impasse continua, com a MEXC não cedendo em sua exigência de KYC presencial.
“Nossa prioridade é garantir que todos os procedimentos, incluindo KYC e revisão de conformidade de controle de risco, sejam transparentes, padronizados e alinhados com as regulamentações globais. Políticas claras e transparentes regem todos os procedimentos dos usuários, e qualquer comunicação oficial da MEXC sempre estará alinhada com esses padrões”, disse a MEXC ao BeInCrypto.
Por sua vez, o White Whale promete não cumprir. Em vez disso, ele continua a publicar atualizações diárias, mantendo a campanha viva e a pressão crescente.
Independentemente de a MEXC ceder ou não, o caso já cumpre seu propósito, obrigando a comunidade cripto a revisitar a questão central da confiança em plataformas centralizadas.
Essa questão não poderia ser mais urgente em um mercado ainda assombrado pelos fantasmas de exchanges colapsadas.
