O Tribunal de Falências dos Estados Unidos (EUA) de Delaware concedeu uma moção permitindo que os liquidatários conjuntos da Three Arrows Capital (3AC) alterassem a prova de crédito original nos processos de falência da FTX. Isso aumenta as solicitações de US$ 120 milhões para US$ 1,53 bilhão.
A documentação alterada ampliou, sobretudo, as alegações da 3AC contra a FTX para incluir quebra de contrato, quebra de dever fiduciário, enriquecimento sem causa e reivindicações de restituição proprietária.
Negociantes da 3AC garantem grande vitória no caso FTX
A decisão decorre de uma moção apresentada pelos negociadores, chamados de liquidatários da 3AC, Russell Crumpler e Christopher Farmer. Para contextualizar, os liquidatários – investigam assuntos financeiros da empresa, determinam causa da falência, entre outras – , inicialmente apresentaram a prova de crédito em junho de 2023.
Buscavam recuperar fundos relacionados a preferência, conversão e outras ações de evasão vinculadas a um empréstimo de US$ 120 milhões supostamente devido pela 3AC à FTX. No entanto, após investigação adicional, os liquidatários determinaram que as transações da 3AC com a FTX eram muito maiores.
As informações obtidas pelos Liquidatários no ano desde que apresentaram sua POC Original levaram-nos à nova conclusão de que apenas duas semanas antes do início da Liquidação da 3AC, os US$ 1,53 bilhão de ativos que a 3AC tinha na FTX foram liquidados para satisfazer US$ 1,3 bilhão em passivos para a FTX, explica o documento.
Falta de transparência entre 3AC e FTX
Além disso, de acordo com documentos judiciais, os liquidatários enfrentaram obstáculos substanciais durante sua investigação. Isso incluiu a falta de registros adequados da 3AC. Aliás, a cooperação foi mínima por parte dos fundadores da empresa, Kyle Davies e Su Zhu.
Atrasos no recebimento de documentos e dados críticos agravaram esses desafios. Muitas das informações-chave só foram disponibilizadas no final de 2023 e início de 2024. Isso ocorreu após a própria FTX ter entrado com pedido de falência em novembro de 2022. A exchange colapsou em meio a alegações de fraude e má gestão do ex-CEO Sam Bankman-Fried, atualmente preso
Esse atraso impediu os liquidatários de compreenderem totalmente o escopo das transações da 3AC com a FTX até depois do prazo original para reivindicações ter passado.
As evidências deixam claro que a descrição dos fatos contida na POC Original foi baseada nas informações limitadas que os Liquidatários tinham disponíveis naquele momento, escreveu o juiz John T. Dorsey.
Enquanto isso, a FTX se opôs à moção. Eles argumentaram que a emenda foi apresentada tarde demais e ampliou o escopo das reivindicações, violando o processo de falência. Os devedores alegaram que a prova de crédito original não forneceu aviso suficiente sobre a natureza ou o valor das novas reivindicações propostas.
No entanto, o tribunal rejeitou as objeções da FTX, apoiando os liquidatários da 3AC e aprovando a reivindicação ampliada. Além disso, a justiça concluiu que grande parte do atraso na apresentação da reivindicação alterada foi atribuível à falha da FTX em fornecer os documentos necessários aos liquidatários prontamente.
Tendo considerado todas as evidências apresentadas, concluo que o equilíbrio das equidades está a favor de permitir a POC Alterada, observou o juiz Dorsey.
Este último desenvolvimento ocorre juntamente com os esforços contínuos de Bankman-Fried para garantir um perdão do presidente Donald Trump. Para fortalecer o caso, Bankman-Fried tem se alinhado com figuras de direita.
Ele recentemente apareceu no programa de Tucker Carlson e supostamente consultou um advogado ligado a Trump. Apesar do histórico de perdões de Trump, o ceticismo permanece devido à falta de apoio de SBF na comunidade cripto.
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