A Rússia aparentemente está marchando continuamente para o controle total sobre as transações de criptomoedas. As autoridades financeiras do país estão desenvolvendo um software de inteligência artificial (IA) que removerá parcialmente o anonimato das transações de criptomoeda. Eles afirmam já estar testando um protótipo na área do narcotráfico. Se for bem-sucedido, o sistema monitorará toda a Internet em busca de transações de criptomoedas.
O anúncio da ferramenta chamada “Transparent Blockchain” vem depois da Rússia ter aprovado um novo projeto de lei no dia 22 de julho, atualizando a situação jurídica dos ativos digitais. Os legisladores russos tiveram um ano agitado, com longas negociações sobre o status dos ativos digitais a partir de maio entre líderes do setor, reguladores e a Duma.
Tendo em mente características particulares da política russa, como forte nacionalismo e conservadorismo e a natureza global da cripto, este sistema pode levantar sérias preocupações. E potencialmente não apenas para investidores russos, mas para todo o mundo. Como esse sistema afetará a percepção da criptomoeda e as autoridades financeiras da Rússia poderiam se tornar a cripto-polícia do mundo?
Vinculando transações cripto a usuários
As autoridades financeiras russas estão desenvolvendo uma ferramenta que rastreará transações de criptomoedas e identificará provedores de serviços de cripto. O Blockchain transparente será capaz de remover parcialmente o anonimato dos usuários que enviam Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dash (DASH), Omni (OMNI) e Monero (XMR). Oficialmente, será usado para investigar negócios ilegais relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Em uma carta direcionada ao Ministério das Telecomunicações e Comunicações de Massa, a autoridade financeira russa Rosfinmonitoring, declarou:“Ativos virtuais, incluindo vários sistemas de criptomoeda, são usados por criminosos em uma variedade de esquemas ilegais, como tráfico de drogas, evasão de impostos, crimes cibernéticos, homicídios, venda de informações de bancos de dados fechados e financiamento de extremismo. “Considerando que esta parece uma razão justa para desenvolver o software, muitos são céticos sobre o poder que as autoridades russas podem ganhar. De acordo com a carta, os usuários do software Transparent Blockchain serão autoridades locais, o Banco da Rússia e organizações financeiras, embora também diga que houve interesse de “inteligência financeira de vários outros países”. O desenvolvimento completo do software exigiria 760 milhões de rublos ($ 10,4 milhões) do orçamento federal, com 440 milhões de rublos ($ 6 milhões) a serem gastos já em 2021.
O potencial de atribuir acusações de financiamento do terrorismo globalmente
Conforme mencionado acima, a iniciativa vem do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro (Rosfinmonitoring). O presidente russo, Vladimir Putin, estabeleceu esta agência em 2001 como um órgão executivo federal. A Rosfinmonitoring é responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e se reporta diretamente a Putin. Uma vez implementado, o sistema Transparent Blockchain permitirá que as autoridades financeiras russas:- Rastreie e analise a transferência de ativos financeiros digitais e identifique prestadores de serviços.
- Conduza investigações relacionadas à circulação ilegal de criptomoedas.
- Remova parcialmente o anonimato dos participantes em transações com criptomoedas, especialmente nos protocolos Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash e Monero. A ferramenta fará isso classificando os usuários de acordo com um conjunto dos perfis mais comuns de transações cripto.
- Fazer uma varredura global na Internet para detectar imagens com detalhes de arrecadação de fundos se houver sinais de financiamento do terrorismo. Ele também identificará mensagens relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
O que dizem os especialistas?
Desde o início de maio, a Associação Russa de Criptoindústria e Blockchain (RACIB) tem criticado as tentativas do Kremlin de controlar as criptomoedas. Em uma carta enviada para a Duma, o RACIB disse:“RACIB expressa profunda preocupação sobre as perspectivas de desenvolvimento imediato da Rússia e apela a todas as agências governamentais envolvidas de uma forma ou de outra no desenvolvimento e adoção dessas emendas a fazerem tudo ao seu alcance para não repetir os erros dos anos anteriores. “Segue-se:
“Infelizmente, nosso país já passou por períodos semelhantes em sua história associados à proibição de indústrias inteiras como genética, cibernética e outras, com as consequências continuando a ser sentidas. Agora estamos exatamente na mesma situação. “A carta disseca os projetos de lei federais propostos e comenta quase todos os pontos deles. Depois de muito debate parlamentar, os legisladores alteraram o projeto de lei e finalmente aprovaram em 22 de julho. Dmitry Kirillov, professor da Escola Digital de Moscou, explicou :
“Em geral, a nova versão do projeto de lei não parece mais tão draconiana quanto a de maio, mas ainda incorpora a luta do Banco Central com substitutos de moeda. ”Desconsiderando as preocupações da indústria, o establishment russo parece ter uma abordagem conservadora em relação aos ativos digitais. Viktor Smirnov, chefe de processos digitais da empresa de software russa Croc IT, mostrou a visão do Kremlin para a cooperação internacional no processo de criptomoedas:
“É necessário levar em consideração os requisitos para uma troca efetiva de informações com o circuito internacional, de modo a não se limitar ao segmento nacional na investigação de transações cripto. “Apesar do temor de que usuários regulares de criptomoedas também possam ser colocados sob vigilância sob o pretexto de combater negócios ilegais, algumas partes interessadas da indústria consideram a construção de sistemas semelhantes a Blockchain Transparentes um passo lógico no desenvolvimento da indústria como um todo. Andy Cheung, fundador e presidente executivo da exchange de derivativos de criptomoedas, ACDX, e ex-chefe de operações da exchange de cripto OKEx, disse ao BeInCrypto:
“É um dilema entre privacidade e transparência. A criptomoeda fornece um certo grau de anonimato, mas no momento em que você revela o endereço da carteira e o associa à sua identidade, inevitavelmente, suas transações podem ser rastreadas. Não cabe a nós decidir se esses sistemas de rastreamento devem existir, porque a tecnologia permite, e não podemos impedir que aconteça. “Ele acrescentou ainda:
“A ideia do Bitcoin é sempre uma utopia. Lutamos pela transparência, eliminando o intermediário para evitar a manipulação. Mas, ao mesmo tempo, os criminosos utilizam tecnologia para lavagem de dinheiro, que é algo que não desejamos. Mas nós devemos desistir de ter privacidade em prol da moralidade? Essa é uma pergunta difícil, mas acredito no desenvolvimento da tecnologia. Estou confiante de que, em um futuro próximo, teremos uma solução para equilibrar direitos humanos e segurança. “
Moedas de privacidade como prova final para blockchain transparente
A criptomoeda é um fenômeno global. Uma das promessas originais da cripto era substituir o estado-nação hierárquico por uma rede horizontal de cidadãos livres. Isso vai contra o interesse de líderes ultraconservadores como Putin. O que está acontecendo hoje na Rússia pode acontecer em outros países. Se as autoridades financeiras russas obtiverem controle sobre as transações cripto internacionais, isso aparentemente pode mudar o cenário de todo o planeta. Curiosamente, um dos alvos do software Transparent Blockchain é a Monero. A proposta de valor dq Monero é precisamente dar total privacidade aos seus usuários. É uma moeda fungível, indetectável e resistente à censura. Alguns anos atrás, a inteligência americana falhou ao tentar cavar o anonimato da Monero.“No total, carteiras e agentes de informática de CAZES [proprietário do AlphaBay] assumiram o controle de aproximadamente US $ 8.800.000 em Bitcoin, Ethereum, Monero e Zcash, divididos da seguinte forma: 1.605.0503851 Bitcoin, 8.309.271639 Ethereum, 3.691,98 Zcash e uma quantidade desconhecida de Monero. ”Durante o processo contra os sites do mercado darknet Silk Road e AlphaBay, o Federal Bureau of Investigation (FBI) não conseguiu identificar quanto o fundador da Monero Alphabay, Alexandre Cazes, segurou em seu carteiras. Monero aparentemente será a prova final para Transparent Blockchain. Se a Rússia de alguma forma quebrar o anonimato da Monero, todo mundo cripto pode ter problemas. Ou melhor, se houver algum problema, os russos saberão.
Imagem danificada de um poder progressivo da Rússia
A Rússia está reprimindo fortemente as criptomoedas. Além de uma regulamentação forte e proibitiva em casa, está desenvolvendo ferramentas que podem ajudá-la a estender seu alcance além de suas fronteiras. Proibir e banir novas tecnologias parece o movimento natural de uma liderança conservadora. O problema em questão é que a natureza da cripto é contra os controles e censura do governo. Em outra nota, a imagem da Rússia como potência de alta tecnologia e progressiva foi danificada. Especialmente aos olhos dos países que desenvolvem tecnologias de blockchain e negócios com criptomoedas. De acordo com o RACIB, devido à aprovação das alterações previstas no projeto de lei, a Federação Russa provavelmente perderá US $ 1,5 bilhão com a movimentação de projetos digitais em russo, o que, subsequentemente, terá um impacto nas receitas fiscais potenciais. Ainda estamos para ver o que acontecerá com os jovens engenheiros e desenvolvedores russos. Muitos deles podem decidir buscar residência em jurisdições mais amigáveis à criptomoedas . Empresários e empresas que não podem aceitar criptomoedas como salários ou como pagamentos também podem fugir do país, levando consigo suas habilidades e ideias. Mas se a Rússia obtiver acesso a suas carteiras cripto, pode não haver um lugar seguro para seus ativos digitais.Isenção de responsabilidade
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