OKEx é acusada de mover meio bilhão de reais em Bitcoin durante bloqueio de saques; CEO nega

Os Bitcoins teriam sido movidos em duas transferências, uma de 5.000 BTC, e outra de 3.500 BTC. Juntas, elas somam mais de US$ 96 milhões ou mais de R$ 540 milhões. A movimentação foi registrada na blockchain e alertada pelo monitor Whale Alert.

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 5,000 #BTC (56,557,317 USD) transferred from #OKEx to #Binance

Tx: https://t.co/2Ciw8nsZo3

— Whale Alert (@whale_alert) October 16, 2020

Os alertas mencionam que os Bitcoins teriam saído da OKEx e ido em direção à rival Binance. No entanto, o Whale Alert menciona que há suspeitas de que os fundos tenham sido transferidos dentro da própria OKEx.

Suspeitamos que sejam transferências de internas da exchange. Estamos investigando o assunto agora.

ℹ️ We suspect these are internal exchange transfers. We are investigating the matter right now.

— Whale Alert (@whale_alert) October 16, 2020

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Entretanto, Jay Hao, CEO da OKEx, negou que a corretora tenha movido os Bitcoins. Segundo ele, o endereço de origem dos BTCs não são pertencentes à exchange.

Estes não são endereços #OKEx; @whale_alert e outros terceiros rotularam esses endereços incorretamente. Conte apenas com os canais oficiais da OKEx para obter informações atualizadas.

These are not #OKEx addresses; @whale_alert and other third parties have mislabeled these addresses. Please only rely on official OKEx channels for up to date information. https://t.co/VgULVjkWPK pic.twitter.com/J5W6cu0svu

— Jay_OKEX_CEO (@JayHao8) October 16, 2020

Além disso, Philip Gradwell, economista-chefe da empresa de análise de dados Chainalysis, apontou o possível erro no alerta.

Isso está com identificado incorretamente, não é uma transferência da OKEx para a Binance.

This is mislabeled, it is not a transfer from OKEx to Binance

— Philip Gradwell (@philip_gradwell) October 16, 2020

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OKEx ainda deve explicações

O bloqueio de saques anunciado nesta sexta-feira de forma abrupta pegou usuários de surpresa. Segundo a empresa, as chaves privadas da plataforma teriam sido requisitadas por autoridades. O bloqueio de saques, portanto, teria sido motivado pela impossibilidade de autorizar a movimentação de fundos. No entanto, um veículo chinês aponta que Star Xu estaria “fora de alcance” desde o começo de outubro, quando teria sido detido pela polícia. O CEO da exchange já havia relatado no passado que os detentores das chaves privadas da plataforma estavam tendo “problemas pessoais”. A empresa ainda não forneceu mais detalhes sobre o problema. Além disso, ainda não há previsão de quando as operações irão voltar à normalidade.