O braço norte-americano da maior exchange do mundo, a Binance, teria movido US$ 400 milhões de seus fundos para a Merit Peak, ligada ao fundador Changpeng Zhao (CZ).
Um artigo publicado pela Reuters afirma que a transferência ocorreu no primeiro trimestre de 2021. De acordo com documentos e registros bancários, o texto afirma que a Merit Peak é uma empresa de trading administrada por CZ, fundador e atual CEO do grupo Binance.
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A transferência chama a atenção porque a Binance.US opera com uma administração independente da sua controladora, focada exclusivamente nos clientes dos Estados Unidos. Além disso, a Merit Peak estaria no radar da Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC). O órgão investiga a empresa por seus laços com a Binance Global, além de não possuir licença para operar no país.
Ex-CEO da Binance.US questionou a transferência
Na matéria, a Reuters cita mensagens de texto de executivos da Binance.US sobre a transferência, com alguns manifestando preocupações. Na época, a então CEO da corretora, Catherine Coley, perguntou a razão para este movimento, afirmando que ele era “inesperado”.
Coley deixou o cargo de chefe executivo da Binance.US pouco tempo depois, em abril de 2021. A empresária foi demitida e substituída por Brian Brooks, ex-chefe da OCC que ficou no cargo somente por três meses.
No Twitter, a Binance.US se limitou a dizer que apenas funcionários da empresa têm acesso as suas contas bancárias e históricos de transferências, e que a empresa não possui relação com a Merit Peak desde 2021.
Mais preocupações
O episódio recente de junta a uma lista crescente de preocupações para a Binance nos Estados Unidos. A empresa precisou encerrar sua parceria com a Paxos, responsável pela emissão do Binance USD (BUSD), após a Paxos passar a ser investigada pela SEC.
A este respeito, CZ disse que uma ofensiva do órgão regulador poderia prejudicar não somente a exchange, mas sim toda a indústria cripto. Ele ainda alertou para a necessidade do mercado de focar em stablecoins não lastreadas ao dólar.
Devido as incertezas que rondam a stablecoin da Binance e o cerco regulatório contra o mercado cripto nos EUA, a exchange tem experimentando outro aumento no seu volume de saques esta semana.
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